UIF | Aspectos Semanario

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LAS CORRUPTELAS DE SANTIAGO NIETO Y SU PRIMO EN QUINTANA ROO.

Las recientes publicaciones del Diario Reforma, han dejado al descubierto las corruptelas del ex zar anti lavado, del ex director de la...

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DENUNCIAN A HUGO ALDAY NIETO POR EXTORSIÓN Y ENRIQUECIMIENTO INEXPLICABLE.

Hugo Alday Nieto ex secretario técnico del Ayuntamiento de Benito Juárez fue evidenciado como corrupto y extorsionador al revelarse la...

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HUGO ALDAY, INVESTIGADO POR FGR Y UIF.

*Una nueva denuncia es promovida por Banco Santander con número de expediente 15/2019 contra Hugo Alday Nieto por fraude. *Luego de...

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MARA LEZAMA BAJO INVESTIGACIÓN DE LA FGR POR LAVADO DE DINERO.

Mara Lezama, está bajo investigación de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, por presunto lavado de dinero. El diario...

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VÍCTOR FLORES, INCONDICIONAL DE LA MAFIA RUMANA Y VENEZOLANA, UNA VERGÜENZA PARA EL PERIODISMO.

No nos cabe la menor duda que los medios de comunicación digital, son hoy en día una fuente de ingresos para muchos comunicadores...

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EXCLUSIVA: MARA LEZAMA FORMALMENTE DENUNCIADA ANTE FGR, UIF Y SAT POR DIVERSOS DELITOS.

Presentada en la CIUDAD DE MEXICO, POR EL C. RAFAEL RODRIGUEZ LOPEZ, en su carácter de representante legal de la persona moral denominada...

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RESPONDIENDO AL OFENDIDO PEPE DE LA PEÑA… ALIAS PEÑA PEÑIN CANALLIN. Parte 1.

No pude menos que sorprenderme al leer en el Facebook de Pepito de la Peña la carta “aclaratoria” o ya no sé qué fue si explicación o...

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SENADORA DENUNCIADA EN FGR E INVESTIGADA POR U.I.F. Y SAT.

Se le acusa de “operaciones con recursos de procedencia Ilícita, enriquecimiento inexplicable”, y se pide a la FGR que de parte de la...

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